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10月失信黑名单出炉 金融领域新增严重失信人400家

时间:2018-11-13 10:27:06来源:人民网

 

国家公共信用信息中心12日发布《10月失信黑名单月度分析报告》。2018年10月,全国信用信息共享平台新增失信黑名单信息207165条,涉及失信主体178497个,其中法人及其他组织32222家,自然人146275人;10月份退出失信黑名单主体104519个,其中法人及其他组织28245家,自然人76274人。

本月更新的重点领域失信黑名单包括失信被执行人、工商吊销企业、海关失信企业、重大税收违法案件当事人企业、拖欠农民工工资黑名单、涉金融严重失信人、限制乘坐火车民用航空器名单等。从数量上看,新增失信黑名单仍主要集中在失信被执行人和工商吊销企业。与9月份相比,海关失信企业月增量环比增幅较为明显;限制乘坐火车民用航空器名单、失信被执行人和工商吊销企业月增量环比有不同程度下降。

10月失信黑名单新增、退出统计表

一、新增失信黑名单情况

从失信黑名单主体性质看,本月新增失信自然人146275人,占新增失信主体总量的81.95%,新增失信法人及其他组织32 222家,占新增失信主体总量的18.05%。与9月相比,新增失信自然人数量下降41.85%,新增失信法人及其他组织下降35.84%。

新增失信黑名单主体性质分布月度比较

从失信黑名单类型看,本月海关失信企业月增量环比上升271.43%,涉金融黑名单月增量与上月持平,其他各类失信黑名单月增量均呈下降趋势。其中,限制乘坐火车民用航空器名单月增量降幅最为显著,环比下降72.42%;失信被执行人和工商吊销企业月增量分别环比下降35.51%和66.99%。

新增失信黑名单失信类型分布月度比较

二、失信黑名单整改退出情况

从失信黑名单主体性质看,本月退出失信法人及其他组织28245家,占退出失信主体总量的27.02%,环比上升6.93%;退出失信自然人76274人,占退出失信主体总量的72.98%,环比下降33.16%。

退出失信黑名单主体性质分布月度比较

从失信黑名单类型来看,本月海关失信企业退出数量环比增幅最大,达到445.71%;失信被执行人退出数量环比下降33.14%;限飞限乘名单及工商吊销企业退出数量环比分别上升100%和92.54%。

退出失信黑名单失信类型分布月度比较

三、重点领域失信特征分析

失信被执行人:本月新增失信被执行人信息200596条,涉及失信主体171943个,其中法人及其他组织26085家,自然人145858人。从涉案金额看,77家企业涉案金额在1亿元以上;从新增失信被执行人记录数量看,新增失信被执行人记录3条以上的企业数量为1665家,其中20家企业新增记录超过50条,单个企业新增记录最高达460条。

新增失信被执行人记录50条以上企业名单

工商吊销企业:本月新增工商吊销企业5112家。

海关失信企业:本月新增海关失信企业78家。

涉金融严重失信人:本月新增涉金融严重失信人400家,其中法人及其他组织207家,自然人193人。从失信类型看,涉金融失信企业中严重失信债务人占比最高,达到57%;从涉案罪名看,近54%的涉金融失信企业构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,29。21%的涉金融失信企业构成非法吸收公众存款罪。

新增涉金融严重失信企业失信类型分布

新增涉金融严重失信企业涉案罪名分析

拖欠农民工工资黑名单:本月新增拖欠农民工工资黑名单30家,包括25家企业和5个自然人,主要涉及建筑、房地产和制造业等领域。从涉及金额看,有4家企业拖欠农民工工资超过200万元,其中河北名世锦簇纺织有限公司拖欠金额高达487.84万元。

重大税收违法案件当事人:本月新增重大税收违法案件当事人730家,均为企业。从违法行为看,2家企业涉及偷税且涉及税额三千万以上,11家企业涉及虚开发票或骗税涉及税额三千万以上。

偷税涉及税额三千万以上重大税收违法案件当事人企业公告名单(2018年10月)

虚开发票或骗税涉及税额三千万以上重大税收违法案件当事人企业公告名单(2018年10月)

四、失信重点聚焦

(一)文化和旅游部公布暑期旅游市场专项整治典型案例

近期,文化和旅游部对2018年全国暑期旅游市场秩序专项整治工作进行通报,并公布了10起典型案例,涉及9家旅游企业。从违法违规行为看,存在“以不合理的低价组织旅游活动”行为的企业数量最多,占总数的33.33%,其余企业分别存在“安排另行付费旅游项目”“擅自改变旅游行程”“组织旅游者到国务院旅游行政主管部门公布的中国公民出境旅游目的地之外的国家和地区旅游”“未经许可经营旅行社业务”等行为。

(二)国家市场监管总局公布7起食品保健食品欺诈和虚假宣传典型案件

近日,国家市场监督管理总局结合各地食品保健食品欺诈和虚假宣传整治工作查处结果,公布了7起典型案件,其违法行为主要是利用网络违法销售非法添加药品的食品、虚假宣传、违法推销保健食品、发布违法食品广告等,涉案金额最高达2000余万元。其中4起案件的当事人因涉嫌犯罪,已被移送公安机关处理。

(三)国家药品监管局公布30批次化妆品不合格产品名单及不符合规定的47批次药品名单

10月30日,国家药品监督管理局发布了一批化妆品不合格产品名单,涉及14家企业生产的30批次化妆品。

国家药监局于近日公布了47批次药品不符合规定的通告,涉及23家制药企业。对于不符合规定的药品,相关药品监督管理部门已采取查封、扣押等控制措施,要求企业暂停销售使用、召回产品,并进行整改。

47批次不符合规定药品具体分类

(四)财政部发布2018年会计信息质量检查公告

10月18日,财政部发布2018年会计信息质量检查公告,公开了对17家会计师事务所、74户企业开展会计执法联合联动检查发现问题的处理处罚及整改落实情况。检查中发现,钢铁煤炭行业作为传统行业,部分企业管理比较粗放,在会计核算、公司治理和信息披露、内控管理等方面存在一些问题,如收入、成本、费用跨期核算,信息披露与实际情况存在差异等;互联网行业呈现轻资产运营、股权与债权投资相互交织、管理架构与法人实体分离、业务运营无疆域限制等突出特点,部分企业跨境转移利润、逃避缴纳税收等问题比较突出。截至公告发布之日,74.07%的企业已完成整改工作,仍有25.93%的企业尚未完成整改。

财政部公布的7家问题会计师事务所中,在执业质量、质量控制、内部治理、财务管理等方面均存在不同程度的问题。其中中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对某金融机构会计造假负有审计责任,目前财政部已对该所2名签字注册会计师给予暂停执业6个月的行政处罚,并责令该所撤销负有直接责任的衡水分所。截至公告发布之日,仅有2家事务所完成了整改工作,其余5家会计师事务所尚未完成整改。

五、失信典型案例

(一)非法经营的旅行社

案例:北京九方愉悦商贸有限公司(以下简称“九方愉悦公司”)

统一社会信用代码9111010835157265XC,注册时间2015年07月29日,注册资本10万元人民币,法定代表人赵春兰。

2018年8月25日凌晨,黑龙江哈尔滨市松北区北龙温泉酒店发生火灾事故,造成20人死亡、23人受伤,死者全部为“九方愉悦、蓝天之旅”老年旅行团成员。据人民网报道,组织该老年旅行团的九方愉悦公司并非正规旅行社,而是一家商贸公司,其经营范围是销售食品、保健食品、家用电器等,不包括旅游业务,2017年8月4日进行工商变更时,显示九方愉悦公司增加了一项“旅游咨询”业务,但这与“旅游业务”并不相同。根据《中华人民共和国旅游法》规定,经营旅行社业务的企业必须取得旅行社经营许可证,但九方愉悦公司在没有相关许可的情况下,长期以购买保健品送旅游的模式,开展旅游业务,涉嫌违法经营。

(二)虚假“悲情营销”

案例:广州帮卖信息科技有限公司(以下简称“帮卖助农”)

统一社会信用代码91440101MA59FEEP85,注册时间2016年10月21日,注册资本200万元人民币,法定代表人吴岸发。

据人民日报微信公众号报道,近期一篇名为《痛心!四川大凉山眼看大雪封山,50万斤脆甜丑苹果抢收不及,求你帮老人孩子度过这个难关!》的文章被频频转发,该文称,因为天灾频繁,交通不便,凉山州的苹果难以运出山里进行售卖,收购价被压到两三毛钱一斤,该企业为开展帮扶助学,帮助果农出售苹果,并“代表果农感谢每一位心存善念的好心人”。经核实,最先发布盐源苹果滞销的贴文是一个名为“帮卖助农”的微信公众号,账号的主体属于广州帮卖信息科技有限公司。针对此事,四川省凉山彝族自治州盐源县人民政府于2018年10月12日发布声明,表示该文中所截取的图片为网络图片,虚假拼凑,对大凉山和盐源县的极少部分或早年的残破房屋、泥泞道路、群众不讲卫生等描述刻意夸大,与大凉山和盐源县实际情况严重不符,属故意营造悲情画面,恶意引导消费者的不当营销方式。这种商家打“悲情牌”谋取利益的不正当营销方式,给大凉山和盐源苹果的整体形象造成了严重负面影响。

(三)虚假宣传保健食品

案例:温州德马康之源健康管理有限公司(以下简称“德马康之源”)

统一社会信用代码91330302794363590W,注册时间2006年09月19日,注册资本1000万元人民币,法定代表人邱广宇。

2017年底,浙江省温州市鹿城区市场监督管理局联合公安机关查获德马康之源健康管理有限公司向老年人虚假宣传、违法推销保健食品案,涉案金额800余万元,控制假冒专家及团伙骨干人员14人。此次涉案的产品为南昌同心紫巢生物工程有限公司生产的纳豆紫苏籽油软胶囊,其成分主要为纳豆粉、紫苏籽油和姜黄素等几种常见的食品原料,成本低廉,但德马康之源公司对其售价却达到每盒8280元。德马康之源公司先用高价礼品为名,吸引老年人报名参加各类体检,且承诺后续的优惠项目,并开展风评会,为老年客户讲解相关知识,虚假宣传纳豆紫苏籽油软胶囊在预防脑卒中的功效。在销售阶段,以“专家一对一”模式,进行洗脑式销售。先是虚假宣传、包装专家,给消费者营造真实而又权威的假象;假专家在会场对产品功效进行扩大宣传;再由假专家根据体检报告单对老人进行“一对一”洗脑,夸大老人病情,使其产生恐慌心理,同时虚构保健食品的针对性治疗效果,诱使老人购买产品。德马康之源公司的行为已经涉嫌构成违法,目前,该案正在进一步调查当中。

(四)房屋租赁中的“租金贷”

案例:上海歆禺房屋租赁有限公司(以下简称“爱公寓”)

统一社会信用代码91310113MA1GLJCJ15,注册时间2017年05月02日,注册资本3000万元人民币,法定代表人刘启来。

近期,爱公寓资金链断裂,拖欠亿元房租,租客集体维权事件爆发,由此引出爱公寓为租客办理的所谓分期付款付房租,其实是按月需要偿还的小额贷款的问题。租客原本以为自己只是签了一份租房合同,却在不知情的情况下被验证身份信息和绑定银行卡,签订了为期一年的“租房贷”业务,莫名其妙地背上了一笔贷款,每月的房租实际上是在“还贷款”。爱公寓资金链出现断裂后,租客每个月都按时在平台缴纳租金,但爱公寓并未及时付给房东。很多房东已经多月没有收到房租,只好清退租客,租客被赶出去后仍要每月按时还租金贷,否则信用就会受到影响。据新华网报道,自2017年年底至今,已有8家长租公寓出现问题,其中资金链断裂的有5家。(实习生 李玥)

编辑:杨敏

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